
سياسة مكافحة غسيل الأموال لدينا
تلتزم شركة البرق للصرافة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للوائح بنك السودان المركزي (CBOS) ومتطلبات فرقة العمل للإجراءات المالية (FATF) وأفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب ( سي تي إف). ونتيجة لذلك، نحن على استعداد لتحديد الأنشطة المشبوهة المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب وتمويل الجماعات غير القانونية والإبلاغ عنها وفقًا للقانون إلى وحدة الاستخبارات المالية التابعة لبنك السودان المركزي. تلتزم شركة البرق للصرافة بالعمل بشكل قانوني وأخلاقي ووفقاً لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة. ولذلك قمنا بتنفيذ نظام قوي لمكافحة غسل الأموال والامتثال في جميع فروعنا. تتيح لنا البنية التحتية الحديثة لتكنولوجيا المعلومات وحلول مكافحة غسيل الأموال (AML) أن نكون متوافقين تمامًا في جميع الأوقات.
إعلان سياسة مكافحة غسيل الأموال والامتثال
تلتزم شركة البرق للصرافة التزاماً كاملاً بالقوانين واللوائح التي تعكس التوصيات ذات الصلة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) وبيان مبادئ بازل بشأن منع استخدام النظام المصرفي لأغراض إجرامية الصادر عن اتفاقية بازل. لجنة.
كما أن شركة البرق للصرافة عازمة على التقييم المستمر ودعم سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال بشكل مستمر من خلال ضمان برنامج التدقيق الداخلي والخارجي المناسب.
نحن نلتزم ببرنامج مكافحة غسل الأموال/الامتثال القوي التالي:
-* تقييم المخاطر.
-* السياسات والإجراءات
-* مسؤول الحوكمة والامتثال
-* العناية الواجبة بالعملاء
-* مراقبة المعاملات
-* عقوبات الإلتزامات وتجميدها دون تأخير
-* تمرين
-* التدقيق المستقل
-* حفظ السجلات وإدارة مخاطر الموظف
اعرف زبونك
نحن نتبع عملية قوية للتحقق من الهوية لجميع عملائنا وفقًا للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية بغض النظر عن مبلغ المعاملة. يتم الالتزام بسياسات KYC القوية (اعرف عميلك) وKYCC (اعرف عميل عميلك) على جميع مستويات المؤسسة. يعد تحديد وإجراء العناية الواجبة المبسطة (SDD) والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) حيثما يكون ذلك مطلوبًا، عملية عادية في شركة البرق للصرافة لتحديد العميل ومصدر الثروة والغرض من المعاملة.
لضمان الالتزام بالعقوبات المطبقة على الأشخاص والكيانات، تمتلك شركة البرق للصرافة نظامًا آليًا (World Check) لفحص أسماء العملاء مقابل قوائم العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، مكتب الشؤون المالية تنفيذ العقوبات (OFSI) القائمة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي (EU) والقوائم الداخلية لبنك السودان المركزي. إلى جانب أسماء العملاء، يتم أيضًا تصفية جميع أطراف المعاملات من خلال نظام الفحص لضمان الامتثال لالتزامات العقوبات